WORKSHOP ATYPISCHE VERRICHTINGEN WITWASSEN

Dinsdag 14 november workshop in Hasselt op de Fraud Audit School

De antiwitwaswetgeving respecteren is één zaak, maar hoe erin slagen om atypische verrichtingen te herkennen?

Deze workshop duikt meteen midden in dé vraag die alle cijferprofessionals zich stellen: de antiwitwaswetgeving respecteren is één zaak, maar hoe erin slagen om atypische verrichtingen te herkennen? De cijferberoepen zoeken fraude vaak te veel in dossiers waarvan zij geloven dat ze fraudegevoelig zijn. Maar onderzoek wijst uit dat de ernstigste gevallen in de regel onder de radar blijven omdat ze zich op de meest onverwachte plaatsen voordoen. Daarom moeten cijferprofessionals een scherp oog ontwikkelen om deze atypische verrichtingen te herkennen.