WORKSHOP ATYPISCHE VERRICHTINGEN WITWASSEN

Dinsdag 14 november workshop in Hasselt op de Fraud Audit School

De antiwitwaswetgeving respecteren is één zaak, maar hoe erin slagen om atypische verrichtingen te herkennen?

Deze workshop duikt meteen midden in dé vraag die alle cijferprofessionals zich stellen: de antiwitwaswetgeving respecteren is één zaak, maar hoe erin slagen om atypische verrichtingen te herkennen? De cijferberoepen zoeken fraude vaak te veel in dossiers waarvan zij geloven dat ze fraudegevoelig zijn. Maar onderzoek wijst uit dat de ernstigste gevallen in de regel onder de radar blijven omdat ze zich op de meest onverwachte plaatsen voordoen. Daarom moeten cijferprofessionals een scherp oog ontwikkelen om deze atypische verrichtingen te herkennen.

Risk Congress Brussel

 Congres: Hoe bestrijden we financieel-economische criminaliteit tegen 2023?

Welke soorten criminaliteit dreigen er ? Welke strategieën hebben de publieke en private sector ontwikkeld? Hoe destabiliserend zijn criminele organisaties voor de maatschappij over vijf jaar? Welke oplossingen zijn wenselijk en noodzakelijk? Bestrijden we financieel-economische criminaliteit op een gecoördineerde manier? Wilt u hier meer over weten, dan ontmoeten wij u graag 22 oktober op dit congres in Brussel.