ACFE European Fraud Conference in Londen: EBBEN Partners was erbij!

Van zondag 19 maart t/m dinsdag 21 maart vond in Londen de European Fraud Conference 2017 plaats van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). EBBEN was aanwezig als sponsor van dit event. Van over de hele wereld kwamen professionals bijeen om ervaringen uit te wisselen, hun netwerk te versterken, en last but not least, om hun kennis bij te spijkeren en uit te wisselen op diverse gebieden van fraudeonderzoek en -preventie.

Naast een aantal generieke sessies, waarin de ontwikkelingen van de afgelopen jaren werden geschetst, sprong een aantal onderwerpen er uit. Ten eerste is over de gehele linie van fraudeonderzoek en -preventie de ontwikkeling waarneembaar van de ‘cyber’-aspecten. In de opdrachten die EBBEN uitvoert, ervaren wij dat financiële criminaliteit bijna niet los te maken is van de digitale component. Dit element kwam uitgebreid aan de orde in interessante sessies over Bitcoins en een holistische aanpak van fraudeonderzoek en cybercrime.

Wat verder opviel was een toenemende aandacht voor de cultuur van organisaties en de relatie met de gevoeligheid voor fraude, corruptie of andere onregelmatigheden. Hoe ontastbaar het concept van cultuur vaak ook is, er zijn volop mogelijkheden om op een concrete wijze stappen te nemen om een organisatiecultuur te ontwikkelen en weerbaar te maken tegen ongewenst gedrag. Een belangrijke reden dat het in aanmerking nemen van de organisatiecultuur een cruciaal onderdeel is van de EBBEN-aanpak.

Wat ten slotte toch weer het meest tot de verbeelding sprak, waren de eigen ervaringen in spraakmakende zaken. Kweku Adoboli vertelde in een key note over zijn perspectief op de zaak waarbij hij met ongeautoriseerde trades de USB-bank een strop van ongeveer € 2 miljard bezorgde. Hoewel hij daarvoor net een gevangenisstraf van 7 jaar had uitgezeten, viel met name op in welke mate de enorme druk van de omstandigheden, de bedrijfscultuur en het groepsproces in zijn visie debet waren aan de gebeurtenissen. Onderzoeksjournalist Clare Rewcastle Brown kreeg wat meer sympathie met haar verhaal over het blootleggen van kleptocratische structuren rond het Maleisische ontwikkelingsfonds 1MDB en de betrokkenheid daarbij van de Maleisische premier. Een mooi staaltje onderzoeksjournalistiek.

Al met al was het een geslaagd event, waarbij EBBEN zich goed heeft kunnen presenteren en zijn netwerk heeft kunnen versterken en uitbreiden in de internationale gemeenschap van fraudeonderzoekers.